粤传媒5(400003)第六届董事会第一次会议决议公告
广东九州阳光传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东九州阳光传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议，于2007年6月20日上午10点半，在广州市环市东路362号好世界广场1902室公司会议室召开。会议应到董事13人（包括4名独立董事），实到13人（包括4名独立董事），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由梁汉辉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议表决通过了如下决议：1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；选举梁汉辉先生为公司第六届董事会董事长，选举凌近铿先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满为止（梁汉辉先生及凌近铿先生的简历见代办股份转让信息披露平台www.gfzr.com.cn2007年5月18日的第五届董事会第三十四次会议决议公告）。2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；聘任梁汉辉先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。3、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬委员会委员的议案》。选举郑德珵先生、宋献中先生、李湘南先生为第六届董事会薪酬委员会委员（三位委员的简历见代办股份转让信息披露平台www.gfzr.com.cn2007年5月18日的第五届董事会第三十四次会议决议公告）；选举郑德珵先生为薪酬委员会召集人。特此公告。广东九州阳光传媒股份有限公司董事会二OO七年六月二十日
